证券代码：301218       证券简称：华是科技           公告编号：2023-029

(资料图片)

              浙江华是科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

议室

大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

  （一）股东出席的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 15 人，

代表有表决权的公司股份数合计为 74,761,260 股，占公司有表决权股份 总数

权的公司股份数合计为 74,747,910 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000

股的 65.5453%；通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计

为 13,350 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 0.0117%。

  （二）中小股东出席的总体情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 7

人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,064,550 股，占公司有表决权股份总数

的公司股份 7,051,200 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 6.1831%；

通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 13,350 股，占

公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 0.0117%。

  （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管

理人员及见证律师等，独立董事张红艳女士通过视频参会；独立董事张秀君女士

委托独立董事张红艳女士出席会议；监事章忠灿先生委托刘瑞金先生出席会议。

   三、议案审议表决情况

  （一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

       同意 74,747,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；

  总表决情况：

反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

  （二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

   总表决情况：同意 74,747,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；

反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

  （三）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

   总表决情况：同意 74,747,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；

反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

  （四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

  总表决情况：同意 74,747,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；

反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

  （五）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

  总表决情况：同意 74,758,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；

反对 2,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 7,062,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （六）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意 74,747,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；

反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

  （七）审议通过了《关于向相关银行申请 2023 年度综合授信的议案》

  总表决情况：同意 74,755,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；

反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 7,059,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  （八）审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的

议案》

  总表决情况：同意 14,824,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9100％；

反对 13,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0900％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东表决情况：同意 7,051,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

  回避情况：公司董事俞永方、叶建标、温志伟和陈碧玲、公司监事章忠灿以

及公司高级管理人员陈江海、叶海珍为本议案关联股东，合计持有表决权股份

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

  （二）见证律师姓名：冯琳、杨洋

  （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果

等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

  五、备查文件

度股东大会的法律意见。

   特此公告。

                              浙江华是科技股份有限公司

                                             董事会

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